Tag: #riciclaggio
UE. L’Algeria inserita nella lista grigia per finanziamento del terrorismo
La Commissione europea ha inserito ufficialmente l’Algeria nella lista grigia dei paesi ad alto rischio in materia di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di...
PACIFICO. Le banche stanno chiudendo nelle isole
Il ritiro delle principali banche dalle isole del Pacifico, il debanking del Pacifico, pone significativi rischi socioeconomici alla regione, spingendo all’intervento di Australia, Stati...
EMIRATI ARABI UNITI. Houthi e Hezbollah investono nell’immobiliare di Dubai
Hezbollah e Houthi avrebbero acquistato proprietà immobiliari a Dubai, sulla base dei dati relativi a centinaia di migliaia di proprietà ottenuti dal Center for...
ESTONIA. La società del marito della premier traffica con la Russia....
Una società di logistica di proprietà di Arvo Hallik, marito del primo ministro Kaja Kallas, partito di governo Reform, ha realizzato lo scorso anno...
IRAQ. Accordo con gli USA per bloccare i flussi di dollari...
L’argomento dominante nell’economia irachena in queste settimane è stato e rimane quello finanziario del cambio tra dirham con dollaro ed euro. L’Iraq è nel...
VENEZUELA. La Svizzera multa due banche per relazioni con PDVSA
Diverse banche svizzere sono state “rimproverate” per aver violato le norme sul riciclaggio di denaro che coinvolgono persone legate alla compagnia petrolifera statale venezuelana...
MONTENEGRO. Il governo toglie il denaro statale dalla banca legata ai...
Le aziende statali del Montenegro hanno ritirato depositi per un valore di 13,1 milioni di euro dalla locale Prva Banka (Prima Banca), in cui...
