Tag: #listanera
BOSNIA ED ERZEGOVINA. Inserita nella lista grigia dal GAFI per il...
Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) - Financial Action task force (FATF) ha ufficialmente inserito, lo scorso 19 giugno, la Bosnia ed Erzegovina nell’elenco...
MOLDAVIA. Chisinau chiede di mettere in Lista Nera gli oligarchi filorussi
Il 20 febbraio la Moldavia ha chiesto all'Unione Europea di imporre sanzioni agli "oligarchi e ai politici corrotti" moldavi accusati di aiutare la Russia...
INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Investimenti USA in aziende cinesi nella Lista Nera
Secondo uno studio pubblicato di recente, tra il 2015 e il 2021 gli investitori statunitensi hanno investito miliardi di dollari nelle aziende cinesi di...
MYANMAR. Si apre la lista nera del GAFI per la giunta:...
Altra battuta d'arresto per la minima credibilità dell'esercito del Myanmar: il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ha inserito il Myanmar nella sua lista nera...
