Tag: GAFI
MYANMAR. Si apre la lista nera del GAFI per la giunta:...
Altra battuta d'arresto per la minima credibilità dell'esercito del Myanmar: il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale ha inserito il Myanmar nella sua lista nera...
Il GAFI colpisce Pyongyang
di Graziella Giangiulio FRANCIA - Parigi 24/10/2016. Il Gruppo di azione finanziaria, Gafi, organismo internazionale che definisce gli standard antiriciclaggio, ha invitato i suoi...
