Tag: #fatf
BOSNIA ED ERZEGOVINA. Inserita nella lista grigia dal GAFI per il...
Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) - Financial Action task force (FATF) ha ufficialmente inserito, lo scorso 19 giugno, la Bosnia ed Erzegovina nell’elenco...
CYBERCRIME. GAFI: il crimine informatico è il più diffuso e colpisce...
Secondo il nuovo studio della Financial Action Task Force (GAFI) che ha sede a Parigi, Frodi informatiche: digitalizzazione e riciclaggio di denaro, finanziamento del...
BALCANI. La Serbia è fuori dalla lista grigia FATF
Interni
SLOVENIA
L’assemblea parlamentare slovena ha discusso, su richiesta dell’opposizione, sullo stato delle forze armate slovene, interpellando e accusando il ministro della Difesa Karl Erjavac...
PAKISTAN. Il FATF vuole limitare il potere dell’ISI
La Financial Action Task Force, Fatf, ha chiesto al Pakistan di promuovere la "cooperazione tra agenzie" per porre fine al dominio del principale organismo...
COREA DEL NORD. Pyongyang vuole uscire dalla lista nera antiriciclaggio
La notizia che il cambio crypto sudcoreano Bithumb sta vietando il commercio con 11 paesi accusati di non rispettare le norme globali anti-riciclaggio, metterebbe...
