Tag: #antiriciclaggio
PACIFICO. La Banca Mondiale ha un piano salvabanche
L’Australia e gli Stati Uniti stanno sostenendo l’iniziativa della Banca Mondiale per offrire aiuto finanziario alle isole del Pacifico. Alcuni dei 18 piccoli paesi...
PACIFICO. Le banche stanno chiudendo nelle isole
Il ritiro delle principali banche dalle isole del Pacifico, il debanking del Pacifico, pone significativi rischi socioeconomici alla regione, spingendo all’intervento di Australia, Stati...
INDIA. Rupia internazionalizzata e antiriciclaggio per le crypto. Nuove sfide finanziarie
La spinta dell'India verso l'internazionalizzazione della rupia arriverà con una serie di sfide e la probabilità di una maggiore volatilità.
«È ormai ampiamente accettato che...
CIPRO. Al via il registro anti riciclaggio delle società
Cipro prevede di lanciare un registro nei prossimi mesi per identificare i proprietari di migliaia di società sull'isola, alleggerendo la cortina di segretezza su...
IRAN. FATF boccia le riforme antiriciclaggio di Teheran
Il Financial Action Task Force, che controlla il riciclaggio di denaro sporco in tutto il mondo ha detto che l'Iran ha tempo fino a...
LETTONIA. Inasprita la legge antiriciclaggio
Il 26 aprile, il parlamento lettone ha deciso di ridurre i legami delle banche nazionali con le società di comodo attraverso nuove leggi antiriciclaggio...
