GAFI: maglia grigia per la Turchia

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FRANCIA – Parigi. 15/02/14. La Financial Action Task Force (FATF), organismo internazionale standard contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sta discutendo se inserire o meno la Turchia nella lista mesa del GAFI che attualmente contiene solo l’Iran e la Corea del Nord.

I dettagli verranno diramati da Parigi solo il 17 febbraio. Gli esperti ritengono che l’inclusione della Turchia nella lista nera del GAFI è improbabile. Una fonte di alto livello dal turco esperta in reati finanziari Investigation Board (Masak) ritiene che non vi sia stato nessun cambiamento in merito ad una possibile richiesta di inserire la Turchia nella lista nera del GAFI. «La Turchia ha emanato le normative contro terrorismo e il rispetto di conseguenza con le risoluzioni dell’ONU in materia di terrorismo e riciclaggio di denaro. «L’anno scorso il patrimonio di 219 persone e 63 organizzazioni legate ad al-Qaeda in aggiunta alle 130 persone e quattro organizzazioni collegate con i Talebani sono stati congelate» ha dichiarato una fonte. Secondo l’analista finanziario esperto di terrorismo, lo statunitense, Jonathan Schanzer riferendosi alla accuse di corruzione e transazioni in corso delle imprese turche con l’Iran, ha detto: «Il GAFI non ha nulla a che fare con i titoli attuali. Il GAFI giudicherà se la Turchia soddisfa i requisiti oppure no». Secondo la dichiarazione pubblica del GAFI pubblicato a seguito della precedente riunione plenaria di ottobre 2013, la Turchia ha continuato a compiere passi verso il miglioramento della sua CFT (Lotta contro il finanziamento del terrorismo), tra cui l’emissione di un decreto del Consiglio dei Ministri di attuazione risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR ) 1267, 1988 e 1989. D’altra parte, l’organismo internazionale impostazione standard ha anche sottolineato che ci sono ancora preoccupazioni e la Turchia dovrà adottare ulteriori misure per attuare un quadro giuridico adeguato per l’identificazione e il congelamento dei beni dei terroristi nel rispetto di UNSCR 1267 e 1373. Negli ultimi anni, le autorità turche offerto assistenza significativo ai loro omologhi iraniani in allentamento delle sanzioni internazionali attraverso un accordo di “oro per il petrolio” tra i due paesi. Come parte di questo accordo, la Turchia ha esportato oro e argento in Iran, direttamente o tramite il proxy degli Emirati Arabi Uniti in cambio di esportazioni iraniane, tra cui petrolio e gas naturale. La statale Halkbank della Turchia ha facilitato il programma e per questo da tempo ha affrontato le critiche dagli Stati Uniti. Tuttavia, David Cohen, sottosegretario al Tesoro degli Stati Uniti per il terrorismo e intelligence finanziaria, ha controllato l’elaborazione dei pagamenti di Halkbank del petrolio in Iran durante una visita in Turchia il 27 gennaio. «Halkbank è da tempo impegnata nella gestione dei pagamenti petroliferi per l’importazione di petrolio dall’Iran alla Turchia e ci aspettiamo che continui», ha sottolineato Cohen. Durante la riunione del GAFI dello scorso anno a Parigi, la Turchia ha chiesto il suo ritiro dalla lista grigia. Nonostante i commenti positivi da parte di funzionari del GAFI, alcuni dei paesi membri hanno posto il veto alla richiesta e la posizione della Turchia è rimasta invariata. L’istruzione pubblica precedente ha fatto capire che non vi è alcun rischio per includere la Turchia nella lista nera, m è altamente probabile che la Turchia rimarrà sulla lista grigia per un altro anno. Il GAFI è un organismo intergovernativo istituito nel 1989 dai ministri dei membri aderenti. Gli obiettivi del GAFI sono di fissare standard e promuovere l’ effettiva attuazione delle misure legislative, regolamentari e operative per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce correlate alla integrità del sistema finanziario internazionale. La Turchia è membro del Gruppo dal 1991.