Tag: riciclaggio
BITCOIN. Il riciclaggio è un falso problema
Un ricercatore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli esclude la pericolosa connessione tra bitcoin e riciclaggio. «Secondo i miei studi, i bitcoin...
PAKISTAN. Il FATF vuole limitare il potere dell’ISI
La Financial Action Task Force, Fatf, ha chiesto al Pakistan di promuovere la "cooperazione tra agenzie" per porre fine al dominio del principale organismo...
RUSSIA. Un cavillo legale aiuta il riciclaggio
In Russia chi cerca di riciclare denaro starebbe sfruttando proprio gli ufficiali giudiziari del governo per trasferire il denaro sporco fuori dal paese.
Una scappatoia...
